Culper Research publicó un informe que alega que los altos ejecutivos de la compañía están involucrados en actividades de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa de Colombia. Documentos filtrados de informes de inteligencia…
Leer másCategoría: Investigación
Actas falsas y alteradas, y encubrimiento en venta de bloque de gas de NG Energy (de Serafino Iacono) a la francesa Maurel & Prom
Entre las irregularidades, agrega la denuncia, está “la falsificación de porcentajes de participación en el bloque Sinú, los pagos simulados a Cleanenergy Resources y los conflictos de intereses de funcionarios”. Los denunciantes aseguraron a Univision…
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Pago fraudulento de US$330 mil en impuestos en Colombia y uso indebido en tarjetas de crédito corporativas en Fincaraiz.com.co
Los hechos fueron descubiertos después de que la Dian bloqueó cuentas bancarias colombianas de Editora Urbana Ltda (operadora en Colombia de Fincaraiz.com.co) tras incumplir el pago por cuotas entre el 15 de enero y el…
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Frontier Digital Ventures descubrió malversación de US$430 mil en su negocio colombiano Fincaraiz.com.co
En octubre de 2020, el portal inmobiliario Fincaraíz.com.co fue adquirido por Frontier Digital Ventures, después de que la noruega Adevinta ASA, propietaria del sitio web, firmara un acuerdo de venta para sus operaciones en Colombia,…
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Por US$435,6 millones el colombiano David Vélez vendió 3,5% de las acciones que posee en Nu Holdings
La venta del CEO de Nu Holdings y mayor accionista, obviamente un insider, es un recordatorio de que las transacciones con información privilegiada rara vez son señales binarias, dice AInvest. En las empresas fintech de…
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Los hermanos Daes vendieron otro 1,1% de Tecnoglass por US$118,2 millones: llegaron a tener el 69,07% y sólo quedan con el 43%; la acción se derrumbó 7,52%
El pasado seis de agosto Primera Página anticipó que la gestora de fondos de inversión y servicios financieros Fidelity Management & Research, FRM LLC, había subido a detentar la propiedad del 12,6 por ciento de…
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Frontera Energy registró una pérdida neta de US$455,2 millones en medio de su gran liposucción; la producción de crudo aumentó 1%
Se trata del reconocimiento de un deterioro de más de US$430 millones relacionados con la inversión en el Bloque Corentyne, en Gusyana, de acuerdo con normas contables prudentes. La Empresa Conjunta con CGX Energy mantiene…
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El fondo Mubadala Investment de los Emiratos Árabes vendió su 8,84% en la minera canadiense Aris Mining (antes Gran Colombia Gold)
El gestor de inversiones emiratí dispuso de sus 15,75 millones de acciones en una operación en bloque a través de la Bolsa de Valores de Toronto (en donde la acción perdió 9,52% en cinco días)…
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La financiera colombiana con orígenes en un «ex oligarca ruso»: Rina Vosman (esposa del banquero Oleg Tinkov) controlará Plata en Colombia
La inversionista estonia constituirá en Bogotá, a través, entre otros, de la firma estadounidense Different Technologies LLC, con 94,9%, y el Grupo Controlador Plata S.A. de C.V. (México), con 5%, dicho organismo financiero. El capital…
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Viene demanda en contra de Collective Mining: ¿una empresa multimillonaria que perfora ilegalmente en terrenos sin título de propiedad en Colombia?
El bufete de abogados Rosen acaba de instar a los inversores de Collective Mining Ltd. a hacerse parte de una investigación para preparar una demanda colectiva por fraude con valores contra la minera canadiense dueña…
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