Greenville (Carolina del Sur).- Un gran jurado federal en Greenville emitió una acusación formal de un solo cargo, presentada por la Fiscalía Federal, contra William Andrés Holguín Méndez, de 40 años y nacionalidad colombiana, por su participación en una conspiración de lavado de dinero por valor de 135 millones de dólares.
La acusación sostiene que, en agosto de 2023, agentes del FBI iniciaron una investigación sobre presuntamente involucrados en el lavado internacional de ganancias provenientes del narcotráfico en el área de Greenville. Las autoridades identificaron numerosas cuentas bancarias asociadas a empresas fachada que recibían fondos derivados de la venta de narcóticos ilegales.
Posteriormente, dichas cuentas transferían los fondos ilícitos a una cuenta única en una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos. El proceso de «Conozca a su Cliente» (Know Your Customer – KYC, por sus siglas en inglés) – un procedimiento de cumplimiento utilizado por las instituciones financieras para verificar la identidad de los clientes y evaluar riesgos – reveló que el único titular de las cuentas era Holguín Méndez.
Las autoridades federales se enfrentaron a un obstáculo para procesar a Holguín Méndez: él no se encontraba en Estados Unidos y no había registros de que hubiera visitado el país.
La situación cambió. Llegó a Miami el primero de agosto, con un vuelo de regreso a Colombia programado para el nueve de agosto. Los documentos judiciales indican que un juez firmó una orden de arresto el siete de agosto. Actualmente se encuentra bajo custodia en Greenville.
Johan Alberto Gutiérrez Alonso
La investigación determinó que los fondos ilícitos en esta cuenta se convertían a criptomonedas estables (*stablecoins*) antes de ser transferidos finalmente a una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. La información KYC proporcionada a dicha plataforma extranjera también reveló que Holguín Méndez era el único titular de la cuenta.
La investigación demostró que las criptomonedas alojadas en la cuenta de la plataforma extranjera se convertían posteriormente a pesos colombianos y se distribuían entre 207 cuentas bancarias en Colombia. Aproximadamente 135 millones de dólares estadounidenses transitaron por la cuenta de Holguín Méndez entre marzo de 2023 y mayo de 2024.
«El grupo de trabajo de Seguridad Nacional continúa desmantelando organizaciones dedicadas al lavado de dinero del narcotráfico, tal como se alega en la acusación formal sobre una trama de 135 millones de dólares orquestada por Holguín Méndez», declaró el Fiscal Federal Bryan Stirling, del Distrito de Carolina del Sur. «Las fuerzas del orden colaborarán a nivel nacional e internacional para rastrear las ganancias ilegales del narcotráfico, con el fin de investigar y procesar a los traficantes de drogas».
«El acusado, según se alega en la acusación formal, canalizó ilícitamente aproximadamente 135 millones de dólares provenientes del narcotráfico vinculados a la región de Upstate, en Carolina del Sur», afirmó Anish Shukla, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Columbia. «El FBI, junto con nuestros socios del HSTF, mantiene una misión continua para identificar, investigar y procesar a todo delincuente involucrado en operaciones de narcotráfico a gran escala, desde los distribuidores hasta quienes facilitan el movimiento de dinero. Estamos comprometidos a garantizar la seguridad de nuestras comunidades y a eliminar la amenaza que representan los cárteles».
Holguín Méndez se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal y actualmente se encuentra detenido a la espera de juicio.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Hstfd, por sus siglas en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, «Protección del pueblo estadounidense contra la invasión».
El Hstf es una alianza gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Los capturados en Colombia son Johan Alberto Gutiérrez Alonso, Diego Alonso Gómez, Santiago Jaramillo Cortés, Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao.
Las autoridades señalan que Johan Alberto Gutiérrez Alonso sería el cabecilla del grupo, encargado de coordinar los envíos desde terminales de carga aérea en Bogotá y Cali. También habría utilizado empresas fachada y criptoactivos para ocultar el dinero ilegal.
Los demás capturados, al parecer, cumplían funciones relacionadas con el manejo de recursos, conversión de dinero y movimientos financieros para lavar las ganancias del narcotráfico.
Además de las capturas, las autoridades impactaron las finanzas de la organización. En el operativo fueron ocupados 27 bienes, entre inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos comerciales.
MÁS SOBRE LOS INVESTIGADOS EN USA
Uno de los primeros objetivos fue Jimmy Alejandro Espinoza quien entregó 140.000 dólares de la red de narcotráfico a una fuente del FBI en Powdersville, vendió un kilogramo de metanfetamina a una fuente de la DEA en Anderson y posteriormente vendió metanfetamina y cocaína a esa misma fuente de la DEA en otras dos ocasiones; una de ellas durante un encuentro en un Walmart de Greenville.
Espinoza se declaró culpable dy fue condenado a más de cinco años de prisión en E.U. Se reunió con John Gómez Villalba, residente en Florida, a principios de 2024 y le entregó 90 mil dólares. Este hizo seis depósitos en efectivo en cuatro cajeros automáticos de Greenville de dos bancos, también a cuentas propias, y a empresas fantasma vinculadas al lavado de dinero internacional.
Luego fueron vinculados Magdieli Cardona Rivero, Walter Dussán Cardona, Magdieli Dussán Cardona, Juan Manuel Franco Jaramillo y Diego Emilio Cortés Pérez , coacusados con Gómez Villalba. y quienes ya se declararon culpables de lavado y fueron sentenciados.
Enviaron y pasaron por empresas fantasma US$25 millones en criptos a una «billetera de criptomonedas no alojada» (sin intermediario) deHolguín Méndez, dice el indicment Así se aclaró la operación de lavado de dinero a mayor escala.
Tras vincular a Holguin Méndez con Johan Gutiérrez los demás integrantes de la organización fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Florida pornarcotráfico y lavado, saunque la acusación permanece bajo secreto de sumario.
Gutiérrez Alonso sigue detenido en Colombia apoara ser extraditado a Estados Unidos. Era el encargado de coordinAR envíos de cocaína a Estados Unidos y se presentaba en Medellín como iimportante empresario con mansiones de alto valor y autos blindados.
Los informes de prensa lo vinculan con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y a Iván Mordiisco, de las Farc,, al que la DEA describe como «una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México».
La declaración jurada sostiene que Holguín Méndez lavó 135 millones de dólares —en un periodo de entre cuatro y seis meses— bajo las órdenes de Gutiérrez Alonso.
«Otras investigaciones federales sugieren que el movimiento de estos fondos podría representar solo una parte del dinero que el acusado ha lavado», señalaba el documento.
El caso fue investigado por la oficina local del FBI en Columbia, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El fiscal federal adjunto Ryan Bondura está a cargo de la acusación.
Todos los cargos presentados en la acusación formal son meras alegaciones, y se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.