Culper Research publicó un informe que alega que los altos ejecutivos de la compañía están involucrados en actividades de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa de Colombia. Documentos filtrados de informes de inteligencia…
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Tecnoglass se tambalea “cuando la confianza del mercado cambia”: acción cayó a US$70 porque “es una apuesta de alto riesgo”
“Tecnoglass es una paradoja: una empresa con una sólida base fundamental que navega en un campo minado de riesgos técnicos y macroeconómicos” advirtió un análisis de AInvest de Nueva York que asegura que “los inversores…
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Operador del portal fincaraiz.com.co asegura que el fraude es administrativo y no vulneró la seguridad de datos
Editora Urbana Ltda. confirma que identificaron irregularidades en el manejo de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que le fueron violados los mecanismos internos de…
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Actas falsas y alteradas, y encubrimiento en venta de bloque de gas de NG Energy (de Serafino Iacono) a la francesa Maurel & Prom
Entre las irregularidades, agrega la denuncia, está “la falsificación de porcentajes de participación en el bloque Sinú, los pagos simulados a Cleanenergy Resources y los conflictos de intereses de funcionarios”. Los denunciantes aseguraron a Univision…
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Canadiense ESGold formará joint venture con colombiana Planta Magdalena para recuperar oro y playa de relaves en Bolívar
En el sur de Bolívar se procesan cientos de millas de toneladas de mineral al año; sin embargo, gran parte se maneja mediante métodos rudimentarios de amalgamación con mercurio que dejan una cantidad sustancial de…
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Compañía colombiana de moda Tennis abrió tienda en «Aventura Mall» (complejo comercial de Miami)
La enseña debutó en Estados Unidos en el 2024 y también opera establecimientos en los centros comerciales «Dadeland Mall», «Sawgrass Mills» y «Centro de la ciudad de Brickell». Entre tanto, «Aventura Mall» es uno de…
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Pago fraudulento de US$330 mil en impuestos en Colombia y uso indebido en tarjetas de crédito corporativas en Fincaraiz.com.co
Los hechos fueron descubiertos después de que la Dian bloqueó cuentas bancarias colombianas de Editora Urbana Ltda (operadora en Colombia de Fincaraiz.com.co) tras incumplir el pago por cuotas entre el 15 de enero y el…
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Banco Agrícola (propiedad del Grupo Cibest) emitirá bonos sostenibles en El Salvador por US$200 millones
La oferta de títulos se concretaría antes de finalizar el 2025 y el primer tramo será de US$40 millones, monto del cual 63% suscribirán inversionistas locales e internacionales y el 37% restante el BID Invest….
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Kimberly-Clark nombró a Eusebio Hernández Pabón como líder país para Colombia y Venezuela
Eusebio es ingeniero industrial de la Universidad del Valle y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de consumo masivo, desarrollando una sólida trayectoria en compañías líderes como Procter & Gamble,…
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La israelí Plus500 Limited obtuvo luz verde de la Superintendencia Financiera para mercadeo de «trading» en Colombia
La empresa establecerá una oficina de representación en Bogotá, que le permitirá ampliar las relaciones con actores locales, así como ofrecer una propuesta de servicio adaptada a los operadores con cobertura interna. Se trata de…
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