La Superintendencia Financiera, sin embargo, aplicó un atenuante al monto de la sanción impuesta, por la aceptación expresa de la infracción por parte de Bancolombia y que aplicó los remedios (compensaciones y resarcimientos) previstos en…
Leer másCategoría: Investigación
¡Confirmado! Vertol deberá devolver US$13,5 millones y pagar multa de US$8,9 millones por incumplir con helicópteros; declarado siniestro de la póliza de Berkley
La aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A. deberá pagar la suma correspondiente a US$ 13,586,872.47 por concepto de devolución de pago anticipado, dentro de los diez días calendario siguientes al vencimiento de los 15 días…
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Declarado incumplimiento de Vertol por US$13,5 millones y multa por US$8 millones por contrato de los helicópteros rusos: Primera Página tenía toda la razón
Faltando apenas ocho días del plazo de ejecución del contrato por 32,4 millones de dólares, en la madrugada de este sábado, en el Ministerio de Defensa se dictó el fin del proceso de incumplimiento con…
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¡Primicia! Hay inversionista interesado en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que factura al año más de medio billón de COL$
La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., fue convocada el próximo 12 de noviembre paras que autorice revelar información de la empresa a un potencial tercero inversionista. La compañía,…
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Superintendencia Financiera de Colombia autorizó cierre de la oficina de Direct Trading Technologies, investigada en el Reino Unido por fraude
La entidad británica solicitó el cierre tras investigación de la Financial Conduct Authority del Reino Unido sobre asuntos contables. La oficina había sido autorizada en diciembre de 2022 y no registra quejas ante la SuperFinanciera….
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Todo traslado por billeteras se presume como gravable: retefuente a movimientos por Bre-B y billeteras requiere de Ley y se demandará ante el Consejo de Estado
«La plataforma no tiene cómo saber si la transferencia es un pago, un préstamo, o un reembolso o un simple traslado, por lo que el Gobierno va a terminar recogiendo plata de donde no hay…
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¡Exclusiva! La “magnitud” de la ayuda de E.U. en juego: aquí están los acuerdos vinculantes que generan desembolsos de Estados Unidos a Colombia en 2025
Se trata de obligaciones o compromisos vinculantes, ya sea inmediatos o futuros, de más de 207 millones de dólares en ayuda exterior a Colombia en el 2025. Bajaron en más de la mitad frente al…
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Se enredó el visto bueno de la Agencia de Hidrocarburos al negocio de gas de Maurel&Prom y el ex Pacific Serafino Iacono (el del apto 901)
La aprobación de la ANH, inicialmente programada para septiembre, se espera ahora para finales de 2025, tras la aplicación de requisitos administrativos adicionales. Sinú-9 inició su producción en noviembre de 2024 como parte de las…
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Montajes JM S.A., de Jorge Moreno (padre de Laura, la del caso Colmenares) cedió control sobre bloque petrolero Guachiría Sur en Casanare
Moreno Rodríguez redujo la representación en dicho contrato hasta el 40% y Petróleos Colombianos (Petrolco), que es de los dueños de las firmas Clic Air (antes Easyfly) y Coltanques, tiene actualmente el 60%. Tal como…
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Demandada empresa del cónsul general de Colombia en Liberia por no pagar US$103.037 de cargamento de 1.248 cajas de huevos frescos de gallina
Desde 2017 Houssein Cheaitou es el cónsul de Colombia ante Liberia, un país fundado en África para recibir los esclavos liberados en Estados Unidos. E.U. declaró la independencia el 26 de julio de 1847, y…
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