Para la fecha de los hechos investigados, el sancionado trabajaba como director Financiero y Administrativo en Imagroup Colombia, cargo que desempeña desde octubre de 2025. El proceso inició el 25 de septiembre de 2025 por…
Leer másCategoría: Investigación
El Tesoro de Estados Unidos (Ofac) actualizó la “Lista Clinton” y borró a colombianos fallecidos o que no representan una amenaza actual
Levantó las sanciones impuestas a 76 entidades o “entradas” al listado, incluyendo personas fallecidas, buques desguazados o fuera de servicio, designados como parte de redes financieras ilícitas que ya no existen, o individuos designados hace…
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Este lunes, «Día D» en la integración bursátil regional: así funcionará paso a paso el nuevo modelo de negociación y conectividad de nuam
A partir de este primero de junio corredores, agentes y participantes del mercado comenzarán a operar bajo una arquitectura tecnológica común (compartirán una misma infraestructura tecnológica basada en Nasdaq Eqlipse Trading y una nueva pantalla…
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Denarius Metals (de Serafino Iacono – el del apto 901 – y Federico Restrepo) desistió de su intento de quedarse con minera acusada de fraude en España
El pasado 13 de abril, Denarius lanzó una propuesta para adquirir Emerita Resources por 61,5 millones de dólares. Emerita no respondió a las solicitudes escritas de la empresa del inversionista italiano Serafino Iacono y del…
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Tribunal arbitral internacional condenó a la ANI al pago de $3,58 billones y US$597.696 a la Concesión Ruta al Mar (Construcciones El Cóndor)
El laudo final del caso Cird 01-23-0002-8303 fue proferido el 30 de abril de 2026 y notificado a las partes el primero de mayo. La condena reconoce incumplimientos contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura…
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Globant, al mejor estilo Pacific, inflada por press releases: acusada de engañar a los inversores en su expansión de US$1.000 millones en LatAm
La demanda colectiva por valores contra del “Google latinoamericano” no es una disputa menor; se centra en tergiversaciones fundamentales sobre un segmento crítico del negocio de la compañía: sus operaciones en Latinoamérica (Colombia p.e.). Según…
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Demanda colectiva en contra del «Google latinoamericano» Globant y sus directivos por fraude de valores y prácticas comerciales ilícitas
Opera en Colombia a través de sus subsidiarias Sistemas Colombia S.A.S. (Bogotá) y Blankfactor Colombia S.A.S. (Medellín). Sistemas Colombia se enfoca mantenimiento de redes, desarrollo de «software» y comercialización de «hardware» (en 2024 generó ingresos…
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Corte Suprema confirmó la condena en contra del general (r) Rodolfo Palomino por favorecer al empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo
La prueba reina que terminó en la condena contra Palomino es una grabación en el celular de una fiscal a la cual el general pidió en 2014 a las capturas ordenadas por despojo de tierras…
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¡Exclusiva!: Corredor Verde de la Carrera Séptima de Bogotá ya presenta retrasos en su cronograma y sobrecostos que alcanzan los $65 mil millones
El Plan Parcial El Pedregal, ubicado en la calle 100, se identifica como una de las causas externas que han impactado el desarrollo normal de la etapa de preconstrucción del primer lote del proyecto. La…
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Tecnoglass se va del paraíso fiscal de las Islas Caimán: someterá a sus accionistas cambio de su domicilio social al estado de Florida, E.U.
Anunció ante la Securities and Exchange Commission, SEC, que convocará la Asamblea de Accionistas, en una fecha por determinar, para trasladar su domicilio social de las Islas Caimán, en donde se encuentra desde 2013. Tecnoglass…
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