Hace exactamente cinco años y medio, la cadena de restaurante “Don jediondo”, del humorista Pedro Antonio González, y de su esposa, María Eugenia Díaz Pasuy, se acogió al mecanismo de protección de los acreedores de…
Leer másCategoría: Investigación
¡Exclusiva!: «Don Jediondo» cierra sus puertas: se le acabó el menú de opciones, decretada liquidación judicial, no es viable y debe más de $26 mil millones (i)
Ya lo había advertido desde mayo pasado Primera Página: “Nada suena más enredado que el negocio de “Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S”. Desde marzo del año pasado venía siendo denunciada por los acreedores por…
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Antes, Hindenburg confirmó los vínculos de los Daes de Tecnoglass con el Cártel de Cali; ahora Culper Research (i) revela los supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Culper Research publicó un informe que alega que los altos ejecutivos de la compañía están involucrados en actividades de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa de Colombia. Documentos filtrados de informes de inteligencia…
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Actas falsas y alteradas, y encubrimiento en venta de bloque de gas de NG Energy (de Serafino Iacono) a la francesa Maurel & Prom
Entre las irregularidades, agrega la denuncia, está “la falsificación de porcentajes de participación en el bloque Sinú, los pagos simulados a Cleanenergy Resources y los conflictos de intereses de funcionarios”. Los denunciantes aseguraron a Univision…
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Pago fraudulento de US$330 mil en impuestos en Colombia y uso indebido en tarjetas de crédito corporativas en Fincaraiz.com.co
Los hechos fueron descubiertos después de que la Dian bloqueó cuentas bancarias colombianas de Editora Urbana Ltda (operadora en Colombia de Fincaraiz.com.co) tras incumplir el pago por cuotas entre el 15 de enero y el…
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Frontier Digital Ventures descubrió malversación de US$430 mil en su negocio colombiano Fincaraiz.com.co
En octubre de 2020, el portal inmobiliario Fincaraíz.com.co fue adquirido por Frontier Digital Ventures, después de que la noruega Adevinta ASA, propietaria del sitio web, firmara un acuerdo de venta para sus operaciones en Colombia,…
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Por US$435,6 millones el colombiano David Vélez vendió 3,5% de las acciones que posee en Nu Holdings
La venta del CEO de Nu Holdings y mayor accionista, obviamente un insider, es un recordatorio de que las transacciones con información privilegiada rara vez son señales binarias, dice AInvest. En las empresas fintech de…
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Los hermanos Daes vendieron otro 1,1% de Tecnoglass por US$118,2 millones: llegaron a tener el 69,07% y sólo quedan con el 43%; la acción se derrumbó 7,52%
El pasado seis de agosto Primera Página anticipó que la gestora de fondos de inversión y servicios financieros Fidelity Management & Research, FRM LLC, había subido a detentar la propiedad del 12,6 por ciento de…
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Frontera Energy registró una pérdida neta de US$455,2 millones en medio de su gran liposucción; la producción de crudo aumentó 1%
Se trata del reconocimiento de un deterioro de más de US$430 millones relacionados con la inversión en el Bloque Corentyne, en Gusyana, de acuerdo con normas contables prudentes. La Empresa Conjunta con CGX Energy mantiene…
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El fondo Mubadala Investment de los Emiratos Árabes vendió su 8,84% en la minera canadiense Aris Mining (antes Gran Colombia Gold)
El gestor de inversiones emiratí dispuso de sus 15,75 millones de acciones en una operación en bloque a través de la Bolsa de Valores de Toronto (en donde la acción perdió 9,52% en cinco días)…
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