La firma de abogados CMS Rodríguez Azuero expresa preocupación poque cuando el fiscal del caso estaba próximo a imputar los delitos de captación masiva y habitual, fue relevado y asumió un fiscal que se encuentra…
Leer másCategoría: Investigación
US$13 millones en efectivo envió en un jet privado el Gobierno de Colombia para pagar software israelí de espionaje Pegasus
El negocio de Colombia se hizo con la firma NSO Group y en la mitad del escándalo que acaba de estallar en Israel, aparece Yair Kulas, jefe del departamento de Asistencia a las Exportaciones del…
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Petrolera NG Energy (de Serafino Iacono – el del apto 901 en el Chicó) recibió crédito de US$40 millones de Macquarie
Se trata de un anticipo inicial de un financiamiento de hasta US$100 millones de los cuales US$50 millones son fondos comprometidos de Macquaire Group. NG Energy, con tres bloques gasíferos en la Costa Caribe colombiana,…
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Denarius Metals (de Serafino Iacono) busca parar desangre de acción en mercado venture de Toronto y se va al mercado Cboe de Canadá
La minera candiense tiene proyectos – uno de molibdeno en España y uno aurífero, el Proyecto Zancudo, en el municipio de Titiribí, en el distrito minero de Antioquia. En julio de 2023 adquirió varios derechos…
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Encajes Colombia, fábrica textil especializada en ropa interior, a protección de acreedores de más de $40 mil millones
La sociedad no se encuentra en causal de disolución y entre las causales de la crisis arguye las altas tasas de interés que originan aumento del gasto financiero y se estima al menos un aumento…
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Serafino Lacono (el del apto 901 en el Chicó) aumentó su control al 10,1% sobre Denarius Metals y si ejerce opciones tendrá el 22,5%
Realizó las compras de acciones a través de Brockville International Holdings Corp. – una empresa sobre la cual Iacono tiene control y dirección -. Entre mayo del año pasado y la fecha ejecutó adquisiciones por…
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Procaps contrató a BTG Pactual para explorar salidas a la crisis: José Minski y Alejandro Weinstein sacan “bandera de la paz” … por un rato
Weinstein y Minki forman un Comité Estratégico – como accionistas significativos de Procaps -, para “crear alineación total y objetivos comunes entre los accionistas mayoritarios y minoritarios y tendrá plena autoridad para hacer recomendaciones a…
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Wall Street le cobró a Tecnoglass que sus dos mayores accionistas se subieron el sueldo a US$3.29 millones
Más un bono de US$1.152.480 para cada uno: José Manuel Daes Abuchaibe, alias “Yuyo” – chief executive officer de la vidriera – y Christian Daes Abuchaibe, alias “El Tío” – chief operating officer -. Además,…
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El inversionista indio Vikram Sodhi y su fondo de capital privado Sun Valley: dueño de la fundidora Colombian Mint, y ahora de Mineros
Ya tiene negocios en Colombia dedicados a la fundición, refinación y comercialización de metales preciosos (oro y plata) en el distrito minero Zaragoza-El Bagre, en Antioquia. Es dueño de Sun Valley Investments, SVI, un fondo…
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Lukiao app de préstamos digitales del caleño Jorge Erley Camayo Ojeda, revivió a “los chepitos” con amenazas y difamaciones en contra de deudores morosos
La Corte Constitucional entró a revisar una tutela luego que un juez negó el amparo de los derechos de un deudor caleño, y después de que la Fiscalía, el 22 de marzo de 2023, archivo…
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