Taurex captó ilegalmente más de $2.499 millones de inversionistas estafados para realizar supuestas inversiones en mercados bursátiles

Taurex captó ilegalmente más de $2.499 millones de inversionistas estafados para realizar supuestas inversiones en mercados bursátiles

Esta captadora, representada por Daniel Gómez Ruíz, se mostraba como intermediaria de la sociedad Double Check Investor, supuestamente domiciliada en Miami. Gómez adquirió obligaciones con terceros mediante la suscripción de contratos de mutuo, por medio…

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Dos acusados y un condenado por lavar $48.924 millones en 700 transacciones con acciones en el mercado bursátil colombiano; y hubo 500 más de fondeo (Fajobe S.A.S.)

Dos acusados y un condenado por lavar $48.924 millones en 700 transacciones con acciones en el mercado bursátil colombiano; y hubo 500 más de fondeo (Fajobe S.A.S.)

Entre el 2005 y el 2009, Alejandro Rey Pinzón, director Contable y Financiero de entonces la principal importadora de productos de acero Colombia, Fajobe S.A.S., y John Leonardo Bedoya Cerquera, director de Tesorería, orquestaron una…

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