Uno de los principales accionistas, ejecutivo y directivo de la compañía barranquillera de vidrio arquitectónico Tecnoglass Inc., que cotiza sus acciones en Wall Street, Cristian Daes Abuchaibe, aparece en un gigantesco organigrama elaborado por la…
Leer másCategoría: Investigación
TraidingMora, pirámide que captó $7.172 millones de 47 inversionistas; pagaba intereses del 10% al 120% bajo «cuento chino»
La Superintendencia de Sociedades decidió decretar la intervención, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad TraidingMora S.A.S., y de Julie Marcela Mora Zubieta, pues se…
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Abierto el camino jurídico para que se firme la compra de la Triple A de Barranquilla por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM)
La compañía integrada paisa podrá adquirir, a través de su matriz o de manera indirecta, control sobre las actividades económicas de dicha empresa costeña de servicios públicos. A pesar que se mencionaron, entre otros, escollos…
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Bancupo multada con $232 millones por usura e información insuficiente sobre créditos que la fintech ofrecía a estudiantes y empleados
La entidad pudo establecer que la empresa no informaba a los consumidores sobre la tasa de interés moratoria, la máxima legal vigente a la fecha de celebración del contrato y el derecho del deudor de…
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Transportes Sánchez Polo incumplió al menos dos pagos a sus acreedores, pactados bajo acuerdo de reorganización
Como se recuerda la compañía barranquillera de transporte de carga y logística ingresó en agosto de 2017 bajo el mecanismo de protección de los acreedores (Ley 1116 de 2006) tras entrar en cese de pago,…
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Francesa Teleperformance asegura que Colombia cerró “sin hallazgos” investigación sobre condiciones laborales de sus empleados
En noviembre de 2022 dos denuncias periodísticas revelaron que los empleados colombianos (41 mil tiene en el país) ganaban apenas diez dólares al día por moderar el contenido de TikTok (la red del grupo chino…
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Sacyr, la del «puente acordeón», puso a sudar abogados con refinanciación por US$642 millones de Unión Vial Río Pamplonita
La operación involucró diez entidades financieras e igualmente, se estructuró mediante la emisión de un bono por US$400 millones, un préstamo multitramo de US$165 millones y un apalancamiento en pesos equivalente a US$77 millones. El…
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Sintana Energy entabló tribunal de arbitramento en contra de Exxon Mobil Colombia por bloque en donde no se hizo frácking
El 18 de abril pasado la petrolera canadiense Sintana advirtió que Exxon le anunció que decidió retirarse Acuerdo de Farmout, el Acuerdo de Operación Conjunta y el Contrato de Licencia entre Sintana y Exxon a…
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Intervienen pirámides Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S. (SGP) y Súbase S.A.S., por captación pirata de $60.830 millones
Se trata del MontSER 13 Gorup que utilizó ccontratos para recibir recursos de manera masiva del público, justificando supuestas ganancias y rentabilidad por actividades que resultaron ser insuficientes respecto a la plata recibida. La entidad…
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Por no garantizar imparcialidad e impedir el logro de la reorganización, SuperSociedades removió al CEO de Helicol
Desde cinco de diciembre de 2019 la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización en concurso con los acreedores a Helicol S.A.S. (controlada por los hermanos Germán y José Efromovich), pero ahora concluyó que…
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