Washington.- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas a 76 entidades cuyas listas estaban desactualizadas.
Se eliminan de su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Estas eliminaciones forman parte de la iniciativa de modernización de sanciones del Tesoro, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó recientemente en la conferencia «No Money For Terror» en París.
Para esta acción, la Ofac identificó 76 entradas desactualizadas en la Lista SDN que debían eliminarse, incluyendo personas fallecidas, buques desguazados o fuera de servicio, personas designadas como parte de redes financieras ilícitas que ya no existen, e individuos designados hace más de diez años que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua y que no parecen representar una amenaza actual.
Arley Úsuga Torres, líder de “Los Urabeños” y sobrino de alias “Otoniel”.
La Ofac llevó a cabo un proceso de verificación interinstitucional para cada entrada a fin de garantizar que la eliminación no perjudicara la política exterior ni los intereses de seguridad nacional de E.U.
Fueron borrados del listado Davinson Gómez Ocampo, alias ‘El Gordo’, asesinado el 22 de junio de 2015 (primo del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño, extraditado a Estados Unidos en el 2007) y el también asesinado, en 2023, Arley Antonio Úsuga Torres, alias “07”, sobrino del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos.
También la Ofac sacó a Fredy de Jesús Álvarez del Río, a Hernando Echeverry Herrera de Buenaventura, a John Jairo Méndez Salazar de Cali,a Luis Hernando Montaño Álvarez, también de Cali, a Sandra Milena Hernández Arboleda de Pereira, a Jhon Paul Castro Páez, de Barranquilla y Arley Úsuga Torres de Córdoba.
MODERNIZACIÓN DE LAS SANCIONES PARA UN IMPACTO MÁXIMO
Como señaló el secretario Bessent, el objetivo de los esfuerzos del Departamento del Tesoro para modernizar las sanciones es garantizar que las sanciones estadounidenses sigan siendo selectivas, efectivas y alineadas con las prioridades económicas, de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos. Esto asegurará que la atención se centre en las amenazas más complejas y de mayor riesgo.
El éxito de nuestras sanciones debe medirse en términos de efecto, impacto y beneficio para la seguridad nacional, y no solo en función del número de nombres que el Departamento del Tesoro incluye en una lista. Las sanciones no están concebidas para ser una herramienta permanente, y muchas eliminaciones pueden indicar un cambio positivo en el comportamiento o las circunstancias.
CONTINUAR FORTALECIENDO LA EFECTIVIDAD DE LAS SANCIONES
La seguridad económica es seguridad nacional. El Departamento del Tesoro está comprometido con la protección del sistema financiero global y se toma muy en serio su responsabilidad de mantener los programas de sanciones económicas de nuestra nación.
Una parte importante del papel del Departamento del Tesoro es garantizar que las listas de sanciones sean viables para el sector privado, logren el impacto previsto y estén en consonancia con la política exterior.
El uso de sanciones ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de 880 nuevas inclusiones anuales en la lista en 2017 a más de 3000 en 2024. El Departamento del Tesoro ha recibido quejas de empresas que a menudo se ven obligadas a invertir importantes recursos en la detección de coincidencias de bajo riesgo y la revisión de posibles falsos positivos, en detrimento de la investigación de esquemas sofisticados y de alto riesgo para evadir sanciones.
El Departamento del Tesoro está explorando maneras de aliviar esta carga, al tiempo que ayuda a priorizar actividades más efectivas para la aplicación de sanciones, incluyendo el escrutinio de la evasión de sanciones.
Además, el Departamento del Tesoro está revisando los programas de sanciones que no han generado resultados medibles o que ya no respaldan las prioridades de seguridad nacional de EE. UU., priorizando las sanciones que tienen un claro impacto económico y en la seguridad nacional.
El poder y la integridad de las sanciones de la Ofac se derivan no solo de su capacidad para designar personas e incluirlas en la Lista SDN, sino también de su disposición a eliminar personas de dicha lista cuando sea apropiado y conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es el castigo, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento.
Para ver la lista completa de las personas y propiedades eliminadas de la Lista SDN en la acción de hoy, haga clic aquí.
COLOMBIANOS BORRADOS DE LA LISTA:
COLOMBIANA DE CERDOS LTDA. (a.k.a. COLCERDOS LTDA.), Km. 3 Via Marsella Parque Industrial, Pereira, Colombia; Apartado Aereo 3786, Pereira, Colombia; NIT # 800018928-0 (Colombia) [SDNT].
COLCERDOS LTDA. (a.k.a. COLOMBIANA DE CERDOS LTDA.), Km. 3 Via Marsella Parque Industrial, Pereira, Colombia; Apartado Aereo 3786, Pereira, Colombia; NIT # 800018928-0 (Colombia) [SDNT].
DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. (a.k.a. D’ELCON S.A.), Carrera 23D No. 13B-59, Cali, Colombia; NIT # 800117780-2 (Colombia) [SDNT].
D’ELCON S.A. (a.k.a. DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.), Carrera 23D No. 13B-59, Cali, Colombia; NIT # 800117780-2 (Colombia) [SDNT].
MATADERO METROPOLITANO LTDA., Km. 3 Via Marsella Parque Industrial, Pereira, Colombia; Carrera 10 No. 34-21 Dosq., Pereira, Colombia; Apartado Aereo 3786, Pereira, Colombia; NIT # 891412986-8 (Colombia) [SDNT].
COMERCIALIZADORA DE CARNES LTDA. (a.k.a. COMECARNES LTDA.), Km. 3 Via Marsella, Pereira, Colombia; NIT # 800076369-0 (Colombia) [SDNT].
COMECARNES LTDA. (a.k.a. COMERCIALIZADORA DE CARNES LTDA.), Km. 3 Via Marsella, Pereira, Colombia; NIT # 800076369-0 (Colombia) [SDNT].
SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA (a.k.a. DIAGNOSTICENTRO LA GARANTIA), Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia; Carrera 15 No. 44-68, Cali, Colombia; NIT # 800032413-8 (Colombia) [SDNT].
DIAGNOSTICENTRO LA GARANTIA (a.k.a. SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA), Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia; Carrera 15 No. 44-68, Cali, Colombia; NIT # 800032413-8 (Colombia) [SDNT].
CAVIEDES DILEO Y CIA. S.C.S., Calle 21 Norte No. 3N-64, Cali, Colombia; NIT # 800113437-2 (Colombia) [SDNT].
ECHEVERRY HERRERA, Hernando (a.k.a. ECHEVERRI HERRERA, Hernando), c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia; Cedula No. 1625525 (Colombia) (individual) [SDNT].
ECHEVERRI HERRERA, Hernando (a.k.a. ECHEVERRY HERRERA, Hernando), c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia; Cedula No. 1625525 (Colombia) (individual) [SDNT].
MENDEZ SALAZAR, John Jairo, Calle 1 No. 56-109 Casa 32, Cali, Colombia; Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia; c/o MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA., Cali, Colombia; Cedula No. 98515360 (Colombia); Passport 98515360 (Colombia) (individual) [SDNT].
IZTUETA BARANDICA, Enrique; DOB 30 Jul 1955; POB Santurce (Vizcaya Province), Spain; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; D.N.I. 14.929.950; member ETA (individual) [SDGT].
MONTANO ALVAREZ, Luis Hernando, Carrera 16A No. 33D-20, Cali, Colombia; c/o GRANJA LA SIERRA LTDA., Cali, Colombia; Cedula No. 16671124 (Colombia); Passport 16671124 (Colombia) (individual) [SDNT].
(Siguen ciudadanos de Argelia, Mali, Qatar y otros países)
Y HAY MÁS COLOMBIANOS Y MEXICANOS:
LAZCANO LAZCANO, Heriberto, Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico; Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico; DOB 25 Dec 1974; alt. DOB 25 Jan 1974; alt. DOB 01 Jan 1970; POB Hidalgo, Mexico; alt. POB Pachuca, Hidalgo, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. LALH741225 (Mexico); C.U.R.P. LALH741225HHGZZR03 (Mexico) (individual) [SDNTK].
VELEZ TRUJILLO, Jairo de Jesus, c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 70410564 (Colombia) (individual) [SDNT].
VELASQUEZ RODRIGUEZ, Ruth Cecilia, c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia; c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 32335973 (Colombia) (individual) [SDNT].
NAJERA TALAMANTES, Sigifredo, Dionicio Carreon 228, Colonia Alianza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico; Monterrey, Nuevo Leon, Mexico; Coahuila, Mexico; DOB 31 Aug 1980; POB Delicias, Coahuila, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico (individual) [SDNTK].
INZUNZA INZUNZA, Gonzalo (a.k.a. ARAUJO INZUNZA, Gonzalo; a.k.a. LEON ANDRADE, Bernabe; a.k.a. «MACHO PRIETO»), Sonora, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; DOB 17 Aug 1971; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 040016733 (Mexico); C.U.R.P. IUIG710817HSLNNN08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
«MACHO PRIETO» (a.k.a. ARAUJO INZUNZA, Gonzalo; a.k.a. INZUNZA INZUNZA, Gonzalo; a.k.a. LEON ANDRADE, Bernabe), Sonora, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; DOB 17 Aug 1971; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 040016733 (Mexico); C.U.R.P. IUIG710817HSLNNN08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
LEON ANDRADE, Bernabe (a.k.a. ARAUJO INZUNZA, Gonzalo; a.k.a. INZUNZA INZUNZA, Gonzalo; a.k.a. «MACHO PRIETO»), Sonora, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; DOB 17 Aug 1971; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 040016733 (Mexico); C.U.R.P. IUIG710817HSLNNN08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ARAUJO INZUNZA, Gonzalo (a.k.a. INZUNZA INZUNZA, Gonzalo; a.k.a. LEON ANDRADE, Bernabe; a.k.a. «MACHO PRIETO»), Sonora, Mexico; Mexicali, Baja California, Mexico; DOB 17 Aug 1971; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Passport 040016733 (Mexico); C.U.R.P. IUIG710817HSLNNN08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
USUGA TORRES, Arley (a.k.a. «07»; a.k.a. «CERO SIETE»); DOB 14 Aug 1979; POB Tierralta, Cordoba, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 71255292 (Colombia) (individual) [SDNTK].
«07» (a.k.a. USUGA TORRES, Arley; a.k.a. «CERO SIETE»); DOB 14 Aug 1979; POB Tierralta, Cordoba, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 71255292 (Colombia) (individual) [SDNTK].
«CERO SIETE» (a.k.a. USUGA TORRES, Arley; a.k.a. «07»); DOB 14 Aug 1979; POB Tierralta, Cordoba, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 71255292 (Colombia) (individual) [SDNTK].