A finales de 2022 y 2023, hackers mexicanos filtraron un conjunto de informes de inteligencia que detallaban cómo un grupo de empresarios colombianos blanqueaba fondos del Cártel de Sinaloa para financiar las elecciones colombianas, dice…
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Culper Research (ii): en nueve meses, los Daes, controlantes mayoritarios de Tecnoglass, desinvirtieron US$345 millones
Primera Página se adelanto al informe de Culper, al poner sobre el tapete, en tres diversas ocasiones las llamativas ventas de participación de los hermanos José Manuel y Christian Daes Abuchaibe, desde noviembre pasado. Además…
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Antes, Hindenburg confirmó los vínculos de los Daes de Tecnoglass con el Cártel de Cali; ahora Culper Research (i) revela los supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Culper Research publicó un informe que alega que los altos ejecutivos de la compañía están involucrados en actividades de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa de Colombia. Documentos filtrados de informes de inteligencia…
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Tecnoglass se tambalea “cuando la confianza del mercado cambia”: acción cayó a US$70 porque “es una apuesta de alto riesgo”
“Tecnoglass es una paradoja: una empresa con una sólida base fundamental que navega en un campo minado de riesgos técnicos y macroeconómicos” advirtió un análisis de AInvest de Nueva York que asegura que “los inversores…
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Operador del portal fincaraiz.com.co asegura que el fraude es administrativo y no vulneró la seguridad de datos
Editora Urbana Ltda. confirma que identificaron irregularidades en el manejo de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que le fueron violados los mecanismos internos de…
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Actas falsas y alteradas, y encubrimiento en venta de bloque de gas de NG Energy (de Serafino Iacono) a la francesa Maurel & Prom
Entre las irregularidades, agrega la denuncia, está “la falsificación de porcentajes de participación en el bloque Sinú, los pagos simulados a Cleanenergy Resources y los conflictos de intereses de funcionarios”. Los denunciantes aseguraron a Univision…
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Canadiense ESGold formará joint venture con colombiana Planta Magdalena para recuperar oro y playa de relaves en Bolívar
En el sur de Bolívar se procesan cientos de millas de toneladas de mineral al año; sin embargo, gran parte se maneja mediante métodos rudimentarios de amalgamación con mercurio que dejan una cantidad sustancial de…
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Compañía colombiana de moda Tennis abrió tienda en «Aventura Mall» (complejo comercial de Miami)
La enseña debutó en Estados Unidos en el 2024 y también opera establecimientos en los centros comerciales «Dadeland Mall», «Sawgrass Mills» y «Centro de la ciudad de Brickell». Entre tanto, «Aventura Mall» es uno de…
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Pago fraudulento de US$330 mil en impuestos en Colombia y uso indebido en tarjetas de crédito corporativas en Fincaraiz.com.co
Los hechos fueron descubiertos después de que la Dian bloqueó cuentas bancarias colombianas de Editora Urbana Ltda (operadora en Colombia de Fincaraiz.com.co) tras incumplir el pago por cuotas entre el 15 de enero y el…
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Banco Agrícola (propiedad del Grupo Cibest) emitirá bonos sostenibles en El Salvador por US$200 millones
La oferta de títulos se concretaría antes de finalizar el 2025 y el primer tramo será de US$40 millones, monto del cual 63% suscribirán inversionistas locales e internacionales y el 37% restante el BID Invest….
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