La entidad dice que vulneró el derecho de los consumidores a recibir protección contra información falsa. La SIC pudo establecer que la investigada, al hacer uso del influenciador, incurrió en información falsa respecto del curso…
Leer másCategoría: Investigación
Daily Cop, la pirámide cripto que tumbó $180 mil millones, asegura haber aportado US$1 millón a la campaña de Gustavo Petro
La confesión es de Ómar Hernández Doux-Ruisseau, CEO de Spartan Hill, dueño de la captadora pirata Daily Cop que cesó pagos a comienzos de 2003, mientras la Fiscalía acusó a sus promotores de captación ilegal…
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Ática (Industria Ambiental) entró en proceso de impago «o similar al impago» (acordó cesación de pagos con bancos): deudas suman $120.748 millones
Un proceso legal en Cartagena le impidió continuar con las estrategias de refinanciación que venía estructurando en el mercado y restringió el acceso a fuentes de liquidez. Ática atiende la gestión y disposición de residuos…
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En etapa crucial del proceso judicial Fiscalía decidió cambio de fiscal en caso de estafa de Felipe Rocha: cero y van tres y $40 mil millones siguen perdidos
La firma de abogados CMS Rodríguez Azuero expresa preocupación poque cuando el fiscal del caso estaba próximo a imputar los delitos de captación masiva y habitual, fue relevado y asumió un fiscal que se encuentra…
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US$13 millones en efectivo envió en un jet privado el Gobierno de Colombia para pagar software israelí de espionaje Pegasus
El negocio de Colombia se hizo con la firma NSO Group y en la mitad del escándalo que acaba de estallar en Israel, aparece Yair Kulas, jefe del departamento de Asistencia a las Exportaciones del…
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Petrolera NG Energy (de Serafino Iacono – el del apto 901 en el Chicó) recibió crédito de US$40 millones de Macquarie
Se trata de un anticipo inicial de un financiamiento de hasta US$100 millones de los cuales US$50 millones son fondos comprometidos de Macquaire Group. NG Energy, con tres bloques gasíferos en la Costa Caribe colombiana,…
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Denarius Metals (de Serafino Iacono) busca parar desangre de acción en mercado venture de Toronto y se va al mercado Cboe de Canadá
La minera candiense tiene proyectos – uno de molibdeno en España y uno aurífero, el Proyecto Zancudo, en el municipio de Titiribí, en el distrito minero de Antioquia. En julio de 2023 adquirió varios derechos…
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Encajes Colombia, fábrica textil especializada en ropa interior, a protección de acreedores de más de $40 mil millones
La sociedad no se encuentra en causal de disolución y entre las causales de la crisis arguye las altas tasas de interés que originan aumento del gasto financiero y se estima al menos un aumento…
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Serafino Lacono (el del apto 901 en el Chicó) aumentó su control al 10,1% sobre Denarius Metals y si ejerce opciones tendrá el 22,5%
Realizó las compras de acciones a través de Brockville International Holdings Corp. – una empresa sobre la cual Iacono tiene control y dirección -. Entre mayo del año pasado y la fecha ejecutó adquisiciones por…
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Procaps contrató a BTG Pactual para explorar salidas a la crisis: José Minski y Alejandro Weinstein sacan “bandera de la paz” … por un rato
Weinstein y Minki forman un Comité Estratégico – como accionistas significativos de Procaps -, para “crear alineación total y objetivos comunes entre los accionistas mayoritarios y minoritarios y tendrá plena autoridad para hacer recomendaciones a…
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