Un estudio de la Financial Transparency Coalition (FTC), que reúne a 11 organizaciones de la sociedad civil y gobiernos del mundo para detener los flujos financieros ilícitos, asegura que una cuarta parte de todos los…
Leer másCategoría: Investigación
Alejandro Char sin visa a Estados Unidos; “Jorge 40” ante la JEP mañana y Tecnoglass cae 2,86% en Wall Street
Algunos miembros de los Char y los Daes comenzaron a hacer movimientos con el fin de saber si la Embajada norteamericana les renovará la visa de turista. Antonio Char, hermano de Alejandro y presidente del…
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Por desacuerdos con la Junta sobre prioridades estratégicas de Procaps Group se va aliado clave Alejandro Weinstein; acción pierde 49,12% en un año
Fue el CEO del chilena CFR Pharmaceuticals SA (también conocido como Laboratorios Recalcine) durante diez años, farmacéutica con la que ejecutó más de 15 transacciones de compra en diez países diferentes, incluida la adquisición de…
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Otro «banco en la sombra» en líos: dueño de fintech Tangelo (antes denominada Mexarrend) cesa pagos y reporta “roto” por US$56 millones
A la fila de Alpha Holding (Alpha Credit), Crédito Real, y Unifin Financiera, se une la también mexicana Mexarrend, S.A.P.I. de C.V., todas instituciones financieras no bancarias el lìos de liquidez que explicaron sus graves…
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Ocho años de cárcel al excongresista Roberto Herrera – creador de las libranzas piratas – por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito
El exrepresentante a la Cámara por el Magdalena fue condenado en primera instancia por dirigir una organización criminal y concertarse con contratistas de esos municipios, a partir del primer semestre de 2012 y hasta el…
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Ni Manuel Santiago, ni Éder, ni Carvajal: Gabriel Gilinski (Semana) se quedó con “El País” y “Q Hubo” de Cali e invertirá unos $12 mil millones
Durante los últimos cuatro meses la crema y nata del Club Campestre de Cali – liderada por Gonzalo de Oliveria Zambrano y Henry Éder Garcés – y empresarios antioqueños con Manuel Santiago Mejía (Alkosto y…
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Petroecuador tomó el control de dos bloques petroleros de José Francisco Arata, ex presidente de Pacific Rubiales
El Estado ecuatoriano decidió revertir los dos contratos de prestación de servicios para la Exploración y Explotación que estuvieron en manos de la española Repsol hasta octubre cuando fueron traspasados a New Stratus Energy de…
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Sociedad de Activos Especiales suspendió traspaso del 82.16 % de la Triple A a Barranquilla, los Daes y Vélez
En esencia la SAE advirtió graves dudas de la transacción ejecutada hace dos años durante el Gobierno del presidente Iván Duque, en el que la propiedad fue valorada en $1,9 billones, pero su compraventa se…
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SuperFinanciera prohibe a la influencer Chenny Álvarez (Andrea Ramírez) hacer publicidad de OmegaPro
Debe retirar y abstenerse de continuar publicando contenidos en todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluidas sus redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente…
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Más de 100 mineros ilegales asaltaron Coscuez de Fura Gems y perpetraron robo masivo de esmeraldas
En octubre de 2020 el empresario indio Gaurav Gupta y el inversionista chino Michael Kuan se quedaron con la propiedad total de la minera Fura Gems por US$15 millones. Con sede en Dubai, Emiratos Árabes…
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