Tiene que ver con el famoso reporte de Hindenburg reveklado el pasado nueve de diciembre que afirmó haber «identificado graves señales de alerta (banderas rojas) con respecto a la gestión y numerosas transacciones no reveladas…
Leer másCategoría: Investigación
Seis bufetes de abogados se suman a investigación de Hindenburg y viene la demanda colectiva contra Tecnoglass
Están alentando a los inversores en acciones de la vidriera barranquillera que sufrieron pérdidas significativas a que se pongan en contacto con los abogados de los bufetes que también investigan infracciones a la ley de…
Leer más
Aplicaron la eutanasia a Giselle Jaller, condenada a 11 años de prisión por estafas en los 80s a dos bancos y al Ejército
Conocida como «La Monita Pertrechera» por su cercanía con las cúpulas de la Policía y el Ejército de Colombia (esposa de un edecán policial), murió hoy en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La…
Leer más
Acciones de Tecnoglass cayeron hoy 36,02% tras confirmarse origen traqueto de los hermanos Daes
La vidriera barranquillera fue acusada por Hindenburg Research de claros vínculos con el Cártel de Cali (por eso hubo indicment contra los hermanos Daes por comprar armas para los narcos y enviar cocaína en cargamentos…
Leer más
Tecnoglass se desbarata en Nasdaq: dudas sobre balances, nexos con Cártel de Cali y negocios incestuosos
La misma firma especializada en investigación financiera forense que destapó los “humos raros” en PharmaCielo, concluyó, tras una revisión de registros judiciales de Estados Unidos y Colombia, presentaciones de valores, registros corporativos, registros de propiedad,…
Leer más
El “gambit” de los Gilinski: ¿Romero de Perú y Luksic de Chile “terceros” en OPAs contra el GEA? y… ¿qué hará Sarmiento?
En el gran juego de ajedrez en que se ha convertido la “guerra corporativa” entre Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, una análisis del Departamento de Investigaciones sugiera que Gilinski cañó con la oferta por…
Leer más
Ex futbolista Faustino Asprilla se acogió ante la SuperSociedades a renegociación de deudas por más de mil millones de pesos
Asprilla como persona natural comerciante tiene como objeto social “el suministro de una completa gama de servicios de publicidad propios o por subcontratación, incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material publicitario y utilización…
Leer más
Johanna Cely, sensual promotora del bitcoin, impedida para promocionar en Colombia negocios de plataforma Omegapro
De acuerdo con el ente de control Cely, quien aparece en los centros comerciales Gran Estación y Salitre promocionando pagos con bitcoin, no se encuentra autorizada para promocionar en territorio colombiano productos y/o servicios financieros…
Leer más
Esta es Trinity Capital, gestora de fondos de capital privado (dueña de Coquecol), tras la compra de Acerías Paz del Río
Ómar González Pardo, propietario de Trinity Capital (presidente de la Junta de CI Carbones y Coques de Colombia y presidente del Patrimonio Autónomo de Inversiones Oportunidad Colombia) ha sido miembro de las juntas de Colcorp…
Leer más
Stone Eagle se hacía pasar como “academia financiera” para promover plataformas extranjeras de trading
Stone aportó la relación de quince (15) contratos de mandato suscritos entre enero 2020 y mayo de 2021 con personas naturales por valor de $1.458 millones, recursos que fueron recibidos en efectivo y mediante transferencia…
Leer más