La vidriera barranquillera fue acusada por Hindenburg Research de claros vínculos con el Cártel de Cali (por eso hubo indicment contra los hermanos Daes por comprar armas para los narcos y enviar cocaína en cargamentos…
Leer másCategoría: Investigación
Tecnoglass se desbarata en Nasdaq: dudas sobre balances, nexos con Cártel de Cali y negocios incestuosos
La misma firma especializada en investigación financiera forense que destapó los “humos raros” en PharmaCielo, concluyó, tras una revisión de registros judiciales de Estados Unidos y Colombia, presentaciones de valores, registros corporativos, registros de propiedad,…
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El “gambit” de los Gilinski: ¿Romero de Perú y Luksic de Chile “terceros” en OPAs contra el GEA? y… ¿qué hará Sarmiento?
En el gran juego de ajedrez en que se ha convertido la “guerra corporativa” entre Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, una análisis del Departamento de Investigaciones sugiera que Gilinski cañó con la oferta por…
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Ex futbolista Faustino Asprilla se acogió ante la SuperSociedades a renegociación de deudas por más de mil millones de pesos
Asprilla como persona natural comerciante tiene como objeto social “el suministro de una completa gama de servicios de publicidad propios o por subcontratación, incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material publicitario y utilización…
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Johanna Cely, sensual promotora del bitcoin, impedida para promocionar en Colombia negocios de plataforma Omegapro
De acuerdo con el ente de control Cely, quien aparece en los centros comerciales Gran Estación y Salitre promocionando pagos con bitcoin, no se encuentra autorizada para promocionar en territorio colombiano productos y/o servicios financieros…
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Esta es Trinity Capital, gestora de fondos de capital privado (dueña de Coquecol), tras la compra de Acerías Paz del Río
Ómar González Pardo, propietario de Trinity Capital (presidente de la Junta de CI Carbones y Coques de Colombia y presidente del Patrimonio Autónomo de Inversiones Oportunidad Colombia) ha sido miembro de las juntas de Colcorp…
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Stone Eagle se hacía pasar como “academia financiera” para promover plataformas extranjeras de trading
Stone aportó la relación de quince (15) contratos de mandato suscritos entre enero 2020 y mayo de 2021 con personas naturales por valor de $1.458 millones, recursos que fueron recibidos en efectivo y mediante transferencia…
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Por US$149 millones portorriqueña CFG Partners se quedó con libranzas de Alpha Capital y Vive Créditos Kusida
La compradora de la cartera de préstamos de las filiales colombianas de Alpha Latam Management, es controlada por un grupo de inversores liderado por BayBoston Managers (BayBoston), y es dueña de Corporación El Sol Centro…
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La segunda quiebra de Bionergy, que fue revivida en contra del mandato de liquidación judicial, y un año después q.e.p.d.
Un proceso que era de liquidación judicial del complejo industrial filial de Ecopetrol, Bioenergy, integrado por dos sociedades, Bionergy SAS y Bioenergy Zona Franca SAS, en el que la estatal metió en un barril sin…
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Inmobiliaria Inversiones Terra de Álvaro Saieh se acogió a protección de sus acreedores en Chile
Se trata de una administradora de inversiones en centros comerciales y en hoteles en Chile, controlada por Álvaro Saieh Bendeck, en conjunto con su cónyuge e hijos (Jorge Andrés Saieh Guzmán, María Francisa Saieh Guzmán,…
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