El venezolano Raúl Andrés Orozco, quien desde Aruba operó Paoro International Free Zone N.V., también fue socio de Haig’s Internacional, una trader de las operaciones del oro y colocación en mercado internacional especialmente del oro…
Leer másCategoría: Investigación
A protección de acreedores REM, que debía terminar este año búnker de la Fiscalía en Cali: debe $51.825 millones
El consorcio Usos Complementarios Fiscalía Cali, conformado por REM Construcciones S.A. e Integrar Constructores S.A., ganó el contrato para el desarrollo del plan parcial Ciudadela de la Justicia de Cali. Vale $476.589 millones y se…
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Se cayó Athelier (Constructora Cimientos), la pirámide que se estaba construyendo en Duitama
La Superintendencia Financiera de Colombia adoptó una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público contra el Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos S.A.S, perteneciente a Edwin Javier Avella Machuca, una empresa que empezó…
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Pescatún de Colombia (Van Camp´s) denunciada como una de las más grandes en pesca ilegal en el mundo
Un estudio de la Financial Transparency Coalition (FTC), que reúne a 11 organizaciones de la sociedad civil y gobiernos del mundo para detener los flujos financieros ilícitos, asegura que una cuarta parte de todos los…
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Alejandro Char sin visa a Estados Unidos; “Jorge 40” ante la JEP mañana y Tecnoglass cae 2,86% en Wall Street
Algunos miembros de los Char y los Daes comenzaron a hacer movimientos con el fin de saber si la Embajada norteamericana les renovará la visa de turista. Antonio Char, hermano de Alejandro y presidente del…
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Por desacuerdos con la Junta sobre prioridades estratégicas de Procaps Group se va aliado clave Alejandro Weinstein; acción pierde 49,12% en un año
Fue el CEO del chilena CFR Pharmaceuticals SA (también conocido como Laboratorios Recalcine) durante diez años, farmacéutica con la que ejecutó más de 15 transacciones de compra en diez países diferentes, incluida la adquisición de…
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Otro «banco en la sombra» en líos: dueño de fintech Tangelo (antes denominada Mexarrend) cesa pagos y reporta “roto” por US$56 millones
A la fila de Alpha Holding (Alpha Credit), Crédito Real, y Unifin Financiera, se une la también mexicana Mexarrend, S.A.P.I. de C.V., todas instituciones financieras no bancarias el lìos de liquidez que explicaron sus graves…
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Ocho años de cárcel al excongresista Roberto Herrera – creador de las libranzas piratas – por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito
El exrepresentante a la Cámara por el Magdalena fue condenado en primera instancia por dirigir una organización criminal y concertarse con contratistas de esos municipios, a partir del primer semestre de 2012 y hasta el…
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Ni Manuel Santiago, ni Éder, ni Carvajal: Gabriel Gilinski (Semana) se quedó con “El País” y “Q Hubo” de Cali e invertirá unos $12 mil millones
Durante los últimos cuatro meses la crema y nata del Club Campestre de Cali – liderada por Gonzalo de Oliveria Zambrano y Henry Éder Garcés – y empresarios antioqueños con Manuel Santiago Mejía (Alkosto y…
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Petroecuador tomó el control de dos bloques petroleros de José Francisco Arata, ex presidente de Pacific Rubiales
El Estado ecuatoriano decidió revertir los dos contratos de prestación de servicios para la Exploración y Explotación que estuvieron en manos de la española Repsol hasta octubre cuando fueron traspasados a New Stratus Energy de…
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