La única accionista de la compañía dedicada a la comercialización al por mayor de maquinaria y equipos para la industria alimentaria (equipos de cocina principalmente), era Adriana María Bernal Rueda. Los acreedores sólo terminaron recuperándose…
Leer másCategoría: Investigación
$90.218 millones en efectivo y $150.728 millones en activos devueltos en Estraval: liquidadas D&S y ADS captadoras piratas, no devolvieron un peso
Se trataba de vehículos empresariales usados por Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial de Estraval S.A., quien era la encargada de contactar a los clientes, a quienes les vendían los productos y recopilaban la documentación…
Leer más
Bancoomeva cerrará definitivamente el 10% de sus oficinas en el país de aquí a abril
En Bogotá se cerrarán las oficinas de Suba y Andino; en Antioquia La 70 de Medellín y la de Turbo; en Cali dejarán de operar las sedes de Zarzal, Pasarella y Terraplaza y en el…
Leer más
Tribunal Superior de Bogotá concluyó que SuperSociedades no está impedido para decidir sobre OPA de Nutresa
En noviembre de 2022 el columnista Daniel Coronell sostuvo que “El funcionario de la Superintendencia de Sociedades que ordenó la medida cautelar sacando de la decisión a los dos miembros de la Junta Directiva (de…
Leer más
Influencer Daniela Rendón enfrenta 20 años de prisión en E.U. por fraude con ayudas por Covid por US$381.000
Debe responder por siete cargos de fraude electrónico, dos cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado, por presentar solicitudes fraudulentas en busca de fondos de ayuda por el Covid-19…
Leer más
Cuatro funcionarios judiciales a la Fiscalía por inconsistencias en reparto de demanda contra OPA de Nutresa
Entre ellos debe asistir a interrogatorio el juez quinto civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Rafael Antonio Matos Rodelo, quien en noviembre pasado ordenó a Ángela María Tafur Domínguez, María Ximena Lombana Villalba, y…
Leer más
Ángel Seda, el del polémico Meritage, se alió con Hay Creek de E.U. que cobija ahora sus dos hoteles en Antioquia
Ángel Samuel Seda, de Royal Property Group, y otros ocho inversores constructores de E.U. alegan que compraron de “buena fe” los terrenos de la Meritage Luxury Community, que resultaron hacer parte de una novela que…
Leer más
Error de registro inmobiliario enredó megaproyecto en el Caribe y llevó a Unity Development Colombia a cesar pagos
La ANT, Agencia Nacional de Tierras, concluyó que existió un error de incorporación registral, por parte de las autoridades de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena de Indias respecto de la matrícula…
Leer más
El curioso venezolano, “jeque del oro”, quien está detrás de Frontera Vacana, la del buque con ganado y coca que cayó en España
El venezolano Raúl Andrés Orozco, quien desde Aruba operó Paoro International Free Zone N.V., también fue socio de Haig’s Internacional, una trader de las operaciones del oro y colocación en mercado internacional especialmente del oro…
Leer más
A protección de acreedores REM, que debía terminar este año búnker de la Fiscalía en Cali: debe $51.825 millones
El consorcio Usos Complementarios Fiscalía Cali, conformado por REM Construcciones S.A. e Integrar Constructores S.A., ganó el contrato para el desarrollo del plan parcial Ciudadela de la Justicia de Cali. Vale $476.589 millones y se…
Leer más