De Colleyville, Texas, John Nerlson Poulos, quien aparecía registrado como asesor financiero de Vanguard Advisers, Inc., en Scottsdale, Arizona, deberá responder en juicio en Colombia por los hechos sucedidos entre el 20 y 21 de…
Leer másCategoría: Investigación
“Bolichicos” y el exministro Hernán Martínez (Pacific) lograron bendición para salvar Atunec, que debe $33.301 millones
Los principales accionistas de la atunera localizada en Barranquilla son los empresarios venezolanos – de origen libanés – Majed y Khaled Khalil Majzoub, calificados como sucesores del colombiano Álex Saab en negocios claves bajo los…
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Multas por $50,6 millones a Kpmg Colombia, por fallas en Revisoría Fiscal de «bancos en la sombra» Alpha Capital y Vive Créditos Kusida
La entidad pidió a estos agentes cumplir con la mayor diligencia y oportunidad, las obligaciones que se desprenden de las reglas establecidas en la legislación comercial y las que se derivan de las normas internacionales…
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Les falló, de nuevo, el swing, a los quebrados ex dueños de Pacific Rubiales: petrolera San Agustín cesó pagos y debe $76.786 millones
Antes conocida como Las Quinchas, posee el contrato de exploración y explotación del “Bloque de Perforación Exploratoria Moriche”, localizado en Orocué, en el Casanare, que produce apenas unos 700 barriles de crudo al día. Controlada…
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Revisor fiscal advierte “deficiencias significativas” en el control interno del Grupo Sura y dice que puede haber más
En su auditoría de los estados financieros de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. para el año terminado al 31 de diciembre de 2022, Ernst & Young Audit S.A.S. habla sobre el impacto que eso tiene…
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Empresa de confecciones Nesd a protección de los acreedores con deudas por $32.743 millones
Controlada por la familia Mizrahi Reines, cesó hace más de 90 días pagos sobre sumas que ascienden a $12.704 millones, correspondiente al 38,798% del total del pasivo externo. A la Dian y a la Secretaría…
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Tribunal de Quiebras de N.Y. anuncia sanciones coercitivas o monetarias: 160 acreedores brasileños y colombianos mantienen demandas contra Avianca
El Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York ordenó a los acreedores descontinuar sus reclamos en el extranjero dentro de los 30 días siguientes o hacer que sus reclamos en el caso de…
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Minski renuncia a Procaps Group como CEO, le pide «cacao» a Weinstein y se reconcilian, cambia Junta y sale a recomprar acciones
Por Héctor Mario Rodríguez Miami (Florida) y Barranquilla (Colombia). – En septiembre de 2020, el conglomerado farmacéutico barranquillero – para más señas – Procaps Group (Nasdaq: Proc), salió a Nasdaq usando el mecanismo del Spac…
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Terminó reorganización y liquidación judicial de vendedora de cocinas Alicorp S.A.S., sin activos y con pasivo insoluto de $7.226 millones
La única accionista de la compañía dedicada a la comercialización al por mayor de maquinaria y equipos para la industria alimentaria (equipos de cocina principalmente), era Adriana María Bernal Rueda. Los acreedores sólo terminaron recuperándose…
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$90.218 millones en efectivo y $150.728 millones en activos devueltos en Estraval: liquidadas D&S y ADS captadoras piratas, no devolvieron un peso
Se trataba de vehículos empresariales usados por Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial de Estraval S.A., quien era la encargada de contactar a los clientes, a quienes les vendían los productos y recopilaban la documentación…
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