Debe responder por siete cargos de fraude electrónico, dos cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado, por presentar solicitudes fraudulentas en busca de fondos de ayuda por el Covid-19…
Leer másCategoría: Investigación
Cuatro funcionarios judiciales a la Fiscalía por inconsistencias en reparto de demanda contra OPA de Nutresa
Entre ellos debe asistir a interrogatorio el juez quinto civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Rafael Antonio Matos Rodelo, quien en noviembre pasado ordenó a Ángela María Tafur Domínguez, María Ximena Lombana Villalba, y…
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Ángel Seda, el del polémico Meritage, se alió con Hay Creek de E.U. que cobija ahora sus dos hoteles en Antioquia
Ángel Samuel Seda, de Royal Property Group, y otros ocho inversores constructores de E.U. alegan que compraron de “buena fe” los terrenos de la Meritage Luxury Community, que resultaron hacer parte de una novela que…
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Error de registro inmobiliario enredó megaproyecto en el Caribe y llevó a Unity Development Colombia a cesar pagos
La ANT, Agencia Nacional de Tierras, concluyó que existió un error de incorporación registral, por parte de las autoridades de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena de Indias respecto de la matrícula…
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El curioso venezolano, “jeque del oro”, quien está detrás de Frontera Vacana, la del buque con ganado y coca que cayó en España
El venezolano Raúl Andrés Orozco, quien desde Aruba operó Paoro International Free Zone N.V., también fue socio de Haig’s Internacional, una trader de las operaciones del oro y colocación en mercado internacional especialmente del oro…
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A protección de acreedores REM, que debía terminar este año búnker de la Fiscalía en Cali: debe $51.825 millones
El consorcio Usos Complementarios Fiscalía Cali, conformado por REM Construcciones S.A. e Integrar Constructores S.A., ganó el contrato para el desarrollo del plan parcial Ciudadela de la Justicia de Cali. Vale $476.589 millones y se…
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Se cayó Athelier (Constructora Cimientos), la pirámide que se estaba construyendo en Duitama
La Superintendencia Financiera de Colombia adoptó una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público contra el Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos S.A.S, perteneciente a Edwin Javier Avella Machuca, una empresa que empezó…
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Pescatún de Colombia (Van Camp´s) denunciada como una de las más grandes en pesca ilegal en el mundo
Un estudio de la Financial Transparency Coalition (FTC), que reúne a 11 organizaciones de la sociedad civil y gobiernos del mundo para detener los flujos financieros ilícitos, asegura que una cuarta parte de todos los…
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Alejandro Char sin visa a Estados Unidos; “Jorge 40” ante la JEP mañana y Tecnoglass cae 2,86% en Wall Street
Algunos miembros de los Char y los Daes comenzaron a hacer movimientos con el fin de saber si la Embajada norteamericana les renovará la visa de turista. Antonio Char, hermano de Alejandro y presidente del…
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Por desacuerdos con la Junta sobre prioridades estratégicas de Procaps Group se va aliado clave Alejandro Weinstein; acción pierde 49,12% en un año
Fue el CEO del chilena CFR Pharmaceuticals SA (también conocido como Laboratorios Recalcine) durante diez años, farmacéutica con la que ejecutó más de 15 transacciones de compra en diez países diferentes, incluida la adquisición de…
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